جمعت سيدة مبالغ مالية طائلة، من حصيلة النصب والاحتيال على المواطنين، وخططت لإخفاء مصدر تلك الأموال، بمحاولة إيجاد صيغة شرعية لها، هربًا من الملاحقات الأمنية.

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية أن المتهمة لها معلومات جنائية ومقيمة بالغربية، وقامت بغسل أموال متحصلة من نشاطها الإجرامي، فى النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس، مقابل أرباح مالية، على خلاف الحقيقة.

أضافت التحريات، أن المتهمة حاولت إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، تأسيس المنشأت التجارية.

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بـ 40 مليون جنيه.